中华人民共和国商业银行法
和《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规。具体表现在以下几个方面：未能有效履行客户身份识别义务，导致部分客户身份存在疑点；在反洗钱工作中存在疏漏，未能及时发现并报告可疑交易；部分业务操作不规范，存在违规操作...
邱思婷
建设银行福建分行原总经理违纪受查：行业警示与改革需求
建设银行福建省分行住房金融与个人信贷部原总经理林跃进接受审查调查一、引言建设银行福建省分行住房金融与个人信贷部原总经理林跃进因涉嫌违纪违法，目前正接受有关部门的审查调查。此事引起了社会各界的广泛关注，也再次引发了...
宗林烨
京公网安备11000000000001号